អតីតប្រធានផ្នែកឥណទានរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា បានសារភាពថា ខ្លួនបានលួចយកប្រាក់ចំនួន២,៣លានដុល្លារពីគណនីនៅក្នុងធនាគារនេះ ក្នុងករណីលួចយកប្រាក់ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងវិស័យធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជា នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យកាលពីម្សិលមិញ។
ការផ្តល់សក្ខីកម្មពីឈ្មោះ យ៉េត សុភ័ក្ត្រា អាយុ៣០ឆ្នាំ នៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរលោក សួស សំអាត គឺផ្ទុយគ្នាពីរបាយការណ៍របស់នគរបាល ដែលមានការបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីរូបនេះបានដកប្រាក់ពីគណនីនៅធនាគារ ABA និងធនាគារ SBC មុនពេលតម្កល់ប្រាក់នៅធនាគារកាណាឌីយ៉ា។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាល ដដែលនោះ ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា គឺជាមេគំនិតរៀបចំគម្រោងមួយដែលត្រូវប្រើពេលប្រាំមួយខែ ក្នុងនោះរូបនាង និងគូកនយ៉ាងតិចបីនាក់ទៀតត្រូវប្រើប័ណ្ណឥណទានក្លែងក្លាយចំនួនប្រាំ ដើម្បីដកប្រាក់រហូតដល់១០០.០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីម៉ាសីុនដកប្រាក់ ATM នានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
លោក នាង ហៃ ជាមេធាវីរបស់ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា ដែលត្រូវបានសាកសួរកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលចោទប្រកាន់រូបនាងពីបទចោរកម្ម និងជំរិតទារប្រាក់នោះ បានមានប្រសាសន៍ថា “កូនក្តី របស់ខ្ញុំបានសារភាពថា នាងបានដកប្រាក់ពីគណនីនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ា គឺមិនមែនពីធនាគារ ABA និងធនាគារ SBC ឡើយ”។ ត្រង់ថា តើមានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានឲ្យប្រាកដដែលបានបាត់ពីធនាគារកាណាឌីយ៉ាទាំងពុំមានបុគ្គលិកធនាគារ ឬអតិថិជនរបស់ខ្លួនដឹងនោះ គឺនៅមិនទាន់មានការបំភ្លឺនៅឡើយទេ។
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ លោក ម៉ៃឃើល ឡ (Michael Lor) អគ្គនាយកប្រតិបត្តិធនាគារកាណាឌីយ៉ា បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា តើប្រាក់ ២,៣លានដុល្លារនេះត្រូវបានលួចមុនពេលគេដឹងដោយរបៀបណាទេ។ របាយការណ៍របស់នគរបាលបញ្ជាក់ថា ដើមបណ្តឹងក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមេធាវីឈ្មោះ ចុង អ៊ាវហេង ។ លោក អ៊ាវហេង ក៏បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងក្តីនេះដែរ នៅពេលទាក់ទងបានកាលពីម្សិលមិញ។
លោក អីហ្គ ហ្ស៊ីម៉ារ៉េវ (Igor Zimarev) មន្ត្រីផ្នែកទីផ្សាររបស់ធនាគារ ABA បានឲ្យដឹងថា នគរបាលមិនដែលបានជូនដំណឹងទៅនាយកប្រតិបត្តិនៅធនាគារនេះអំពីប្រាក់ដែលបានបាត់ពីគណនីរបស់អតិថិជនទេ។ លោកបានបដិសេធភ្លាមៗថា សុវត្ថិភាពគណនីនៅធនាគារ ABA គឺពុំមានចន្លោះប្រហោងសោះឡើយ។
លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំមិនដឹងថា ព័ត៌មាននេះបានមកពីណា និងថា តើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រើឈ្មោះធនាគារABA និងធនាគារ SBC ដែលតាមពិតគឺធនាគារកាណាឌីយ៉ាទេ”។ ប្រហែលជានគរបាលប្រើអក្សរកាត់ច្រឡូកច្រឡំហើយ។ អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថា ខាងធនាគារយើងគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ ហើយព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍នគរបាលនោះ គឺខុសហើយ” ដោយបានបន្ថែមថា លោកមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍របស់នគរបាលទេ ប៉ុន្តែ ថា វាត្រូវបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
លោក តែក សុផល ជាប្រធានផ្នែកប័ណ្ណឥណទាន និងសេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិកនៅធនាគារ SBC ក៏បានបដិសេធថា គ្មានការលួចប្រាក់ពីគណនីនៅក្នុងធនាគារ SBC ដែរ ដោយលោកបានបន្ថែមថា ការភាន់ច្រឡំនេះប្រហែលជាបណ្តាលមកពីការពិតដែលថា មា៉សីុនដកប្រាក់ ATM រួមទាំងម៉ាសីុនដកប្រាក់មួយចំនួនរបស់ធនាគារ SBC ផងនោះត្រូវបានប្រើក្នុងគម្រោងទុច្ចរិតនេះ។
លោក សុផល បានមានប្រសាសន៍ថា “តាមយើងយល់គឺថា បុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានធ្វើឯកសារធនាគារ ហើយក៏ស្នើសុំប័ណ្ណឥណទានពីធនាគារនេះ ហើយពួកគេបានប្រើប័ណ្ណឥណទានទាំងនោះនៅធនាគារផ្សេង។ ដូច្នេះប្រាក់នោះគឺត្រូវបានដកពីម៉ាស៊ីុនដកប្រាក់ ATM ផ្សេង… ដើម្បីដកយកប្រាក់ពីគណនីធនាគារកាណាឌីយ៉ា”។
លោក ស្តេហ្វិន ហីកហ្គីន (Stephen Hig gins) អតីតអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ ANZ Royal បានលើកឡើងថា គម្រោងលួច យកប្រាក់ធនាគារខ្លួនឯងរបស់ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា នេះ គឺជាគម្រោងលួចបន្លំធំបំផុត ដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងវិស័យធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ នេះគឺជាករណីលួចបន្លំធំបំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឮនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែ ធនាគារភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកគឺសុទ្ធតែមានបុគ្គលិកដែលធ្វើការលួចបន្លំក្រោមរូបភាពផ្សេងគ្នា។វាធ្វើឲ្យធនាគារខាតបង់ ក៏ប៉ុន្តែ ធនាគារមិនរំពឹងថា វាធំដល់ថ្នាក់នេះឡើយ”។
លោក ហីកហ្គីន បានបន្ថែមថា វាជារឿង “មិនធម្មតា” ទេ ប្រសិនបើវាគឺជារឿងពិតដែលថា ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា មានលទ្ធភាពលួចប្រាក់ដល់ទៅ២,៣លានដុល្លារពីគណនីចំនួនប្រាំ ដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាន មុនពេលត្រូវគេដឹង។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ នាងឆ្លាតណាស់ដែលគេចផុតពីការត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែ ល្ងង់ណាស់ដែលគិតថា ខ្លួនឯងអាចរួចផុតពីការចាប់បាននៅទីបំផុត”។
លោក ហៃ មេធាវីរបស់ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថា តើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលបានលាឈប់ពីការងារនៅឯធនាគារកាណាឌីយ៉ាកាលពីខែមីនានេះ បានដកប្រាក់ពីគណនីដែលបង្កើតឡើងដោយការលួចបន្លំ ឬគណនីដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬក៏ប្រើប័ណ្ណឥណទានទាំងនោះដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អតិថិជនដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ឬយ៉ាងណាទេ។
នគរបាលបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា រួមជាមួយនឹងឈ្មោះ ស៊ុន សៅនីន អាយុ៣៣ឆ្នាំជាមិត្តប្រុសរបស់នាង និងជាអតីតមិត្តរួមការងារនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានសារភាពចំពោះមុខមន្ត្រីធនាគារថា ខ្លួនបានឃុបឃិតគ្នាក្នុងគម្រោងលួចប្រាក់ដ៏ច្រើននេះ។
លោក អេង សុភា នាយការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទី៣ ឈ្មោះ ឡេង ស៊ុនទ្រី ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងនាមជាអ្នករួមគំនិតក្នុងរឿងក្តីនេះ។ ម្តាយរបស់ឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា គឺអ្នកស្រី ចក់ គឹមហេង អាយុ៥៩ឆ្នាំ ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ពីបទចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ។
លោក សុភា បានឲ្យដឹងថា “នគរបាលបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី គឹមហេង បន្ទាប់ពីមានដីកាពីតុលាការ ហើយរូបគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ។តុលាការបានសាកសួរគាត់ ហើយបានឃុំខ្លួនគាត់រង់ចាំការកាត់ក្តី” ។ លោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថា តើគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីទេ៕
ប្រែសម្រួលដោយ កង សុធា