ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់នាយកប្រតិបត្តិធនាគារកាណាឌីយ៉ា បានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងបួននាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញការពាក់ព័ន្ធក្នុងការលួចប្រាក់២,៣លានដុល្លារ ពីធនាគារកាណាឌីយ៉ានោះ គឺជាប្រធានផ្នែកឥណទានរបស់ធនាគារនេះនៅអំឡុងពេលដែលមានការអនុវត្តគម្រោងលួចប្រាក់នេះ។
ឈ្មោះ ឡេង ស៊ុនទ្រី ដែលការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការលួចប្រាក់នេះមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍របស់នគរបាលនោះ គឺជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការឥណទានរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា រហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំមុន ពេលជននេះ និងមនុស្សពីរនាក់ទៀតត្រូវនគរបាលចាប់ខ្លួន នេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សាដែលបានស្នើសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះ ដោយសាររូបគាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ។
ទីប្រឹក្សារូបនេះបាននិយាយថា “ គាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកប័ណ្ណឥណទាន”។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងរឿងក្ដីនេះ ឈ្មោះ យ៉េត សុភ័ក្ត្រា អាយុ៣០ឆ្នាំ ដែលជាប់ចោទថា ជាមេគំនិតរៀបចំគម្រោងលួចប្រាក់នេះ គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកកម្ចី និងឥណទាន របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា រហូតដល់ខែមីនា ពេលរូបនាងលាលែងពីតួនាទី ហើយចាប់ផ្ដើមគម្រោងលួចប្រាក់នេះ។
រឿងដង្កូវចេញពីសាច់ឯងដែលប្រព្រឹត្តិដោយអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ានេះ គឺស្ថិតក្នុងចំណោមករណីលួចប្រាក់ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងវិស័យធនាគារកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជា។ របាយការណ៍របស់នគរបាលបញ្ជាក់ថា ប័ណ្ណឥណទានចំនួនប្រាំ ត្រូវបានធ្វើដោយឈ្មោះ សុភ័ក្ត្រា និងត្រូវបានប្រើដើម្បីដកប្រាក់ចំនួន២,៣លានដុល្លារ ពីម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ATM មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អំឡុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ។
ទីប្រឹក្សាធនាគារកាណាឌីយ៉ាដដែលនេះបានឲ្យដឹងថា អ្វីដែលមានក្នុងរបាយការណ៍របស់នគរបាលស្ដាប់ទៅគឺដូចជាមិនទំនងទេ ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ ស្ដាប់ទៅចម្លែកខ្លាំងណាស់។ វាពិតជាមិនធម្មតាទេ។ ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលធនាគារមិនបានដឹងរឿងនេះពីដំបូង” ។ លោកបានបន្ថែមថា ខ្លួនមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់កំពូលនៅធនាគារនេះទេ ចាប់តាំងពីគម្រោងលួចប្រាក់នេះបានបែកធ្លាយមក។
ម្ដាយរបស់ សុភ័ក្ត្រា ឈ្មោះ ចក់ គឹមហេង អាយុ៥៩ឆ្នាំ និងមិត្តប្រុសរបស់ សុភ័ក្ត្រា ឈ្មោះ ស៊ុន សៅនីន អាយុ៣៣ឆ្នាំ ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការពាក់់ព័ន្ធក្នុងករណីលួចប្រាក់នេះផងដែរ។ ជនសង្ស័យទាំងបួននាក់នេះ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តិ ឬជាអ្នកសមគំនិតក្នុងការលួចប្រាក់នេះ និងការប្រើឯកសារក្លែងក្លាយ។
លោក នាង ហៃ ជាមេធាវីរបស់ សៅនីន បានអះអាងថា កូនក្ដីរបស់លោកមិនដែលធ្វើការនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាទេ គឺផ្ទុយពីរបាយការណ៍របស់នគរបាលដែលថា គាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ សុភ័ក្ត្រា នៅធនាគារនេះ។
លោក អេង សុធា នាយការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា នគរបាលរឹបអូសបានប្រាក់ចំនួន១ម៉ឺនដុល្លារ និងរថយន្តចំនួនពីរគ្រឿងពី សុភ័ក្ត្រា ចាប់តាំងពីថ្ងៃរូបនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាមក ប៉ុន្តែបានអះអាងថា លោកមិនដឹងថា តើធនាគារកាណាឌីយ៉ា បានរកឃើញប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានក្នុងចំណោមប្រាក់ដែល សុភ័ក្ត្រា បានលួចទេ។
លោក ឆាល វ៉ាន់ អនុប្រធានប្រតិបត្តិធនាគារកាណាឌីយ៉ា បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីនេះទេ កាលពីម្សិលមិញ។ ធនាគារនេះនៅមិនទាន់បានពន្យល់ថា តើប្រាក់ចំនួន២,៣លានដុល្លារ បានបាត់ពីគណនីរបស់ខ្លួនទាំងគ្មានអ្នកដឹងដោយរបៀបណាឡើយ។
លោក ឈួង អ៊ាវ ហេង មេធាវីរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ដែលមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍របស់នគរបាលក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងនោះ បានអះអាងថា លោកមិនដឹងថា តើធនាគារបានទទួលប្រាក់មកវិញចំនួនប៉ុន្មានចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទេ។
លោក អេង សុធា នាយការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌ បានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទាំងបួននាក់នេះត្រូវបានសាកសួរនៅតុលាការ ហើយកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនរង់ចាំការកាត់ក្ដីនៅពន្ធនាគារព្រៃស៕
ប្រែសម្រួលដោយ កង សុធា